Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора,
Державною податковою службою та Державною службою фінансового
моніторингу провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС
протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для
суб’єктів господарювання.
За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів господарської діяльності.
Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті – держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.
У
результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна
техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у
схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківські рахунки цих
підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень. Крім того,
заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного
адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.
Під
час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти
утворенню таких схем в подальшому. І завдяки запровадженню нових
підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму 200
млн. гривень. Також лише у травні та червні до державного бюджету
додатково надійшло 6,4 млрд. гривень податкових платежів.
Тож на майбутнє СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації не просто усунути недоліки в роботі системи, а запровадити комплексний захист електронних продуктів, аби максимально ліквідувати людський фактор, і змінити програмні алгоритми.
Наразі
у кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила
незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС,
відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо
засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч. 2 ст.
205-1 КК України, судом вже винесено обвинувальний акт. Сума збитків,
нанесених державі з використанням даних підприємств, складає 100 млн
гривень.
За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів господарської діяльності.
Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті – держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.
Тож на майбутнє СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації не просто усунути недоліки в роботі системи, а запровадити комплексний захист електронних продуктів, аби максимально ліквідувати людський фактор, і змінити програмні алгоритми.
0 коммент.:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.